Вход

 

 
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Данное направление входят в компетенцию Отдела платежей и координации в сфере бюджетной политики Департамента финансовой политики Евразийской экономической комиссии.

Практически завершена работа над проектом Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС.

Проект Соглашения разработан в целях реализации положений Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 г. и предусматривает информационное взаимодействие между государствами-членами ЕАЭС, которое основываться на взаимном представлении сведений о заявленных в пассажирской таможенной декларации наличных денежных средствах и (или) денежных инструментах.

Решением Совета ЕЭК от 14 сентября 2018 г. № 35 проект Соглашения одобрен и направлен в государства – члены ЕАЭС для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания. После завершения этих процедур проект будет представлен главам – государств ЕАЭС для подписания.

Одновременно с направлением на проведение внутригосударственных процедур данного проекта Соглашения, в связи с пересмотром в 2012 году рекомендаций ФАТФ, в том числе 32 Рекомендации, начата работа над проектом Протокола по внесению изменений и дополнений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 г.

ЕЭК осуществляет сотрудничество с Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). ЕЭК получила статус наблюдателя при ЕАГ в мае 2016 года.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – региональная группа по типу ФАТФ. В ЕАГ входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. ЕАГ является ассоциированным членом ФАТФ.

Статус наблюдателей в ЕАГ предоставлен 15 государствам и 19 международным и региональным организациям (в том числе Республике Армения и ЕЭК).



Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года. (Решение Высшего Евразийского экономического совета от 19.12.2011 г. № 12)

Акт о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.03.2013 г. № 37)

Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2018 года № 35 «О проекте Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза»​

 
​​ 


 


 




​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​