Вход

 

 
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
 
​​ 

Данное направление входят в компетенцию Отдела платежей и координации в сфере бюджетной политики Департамента финансовой политики Евразийской экономической комиссии

На заключительной стадии находится работа над проектом Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС.

Проект Соглашения разработан в целях реализации положений Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 г. и предусматривает информационное взаимодействие между государствами-членами ЕАЭС, которое основываться на взаимном представлении сведений о заявленных в пассажирской таможенной декларации наличных денежных средствах и (или) денежных инструментах.

Рассмотрение доработанного проекта Соглашение на Коллегии ЕЭК запланировано 29 мая 2018 года. Затем проект Соглашения будет внесен на рассмотрение Совета ЕЭК для направления его в государства-члены для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания. В случае окончания проведения вышеуказанных процедур в государствах-членах в сентябре-октябре 2018 года, в декабре 2018 года проект Соглашения будет внесен на подписание главами государств на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

После направления на проведение внутригосударственных процедур данного проекта Соглашения, в связи с пересмотром в 2012 году рекомендаций ФАТФ, в том числе 32 Рекомендации, будет начата работа над проектом Протокола по внесению изменений и дополнений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 г.

ЕЭК осуществляет сотрудничество с Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). ЕЭК получила статус наблюдателя при ЕАГ в мае        2016 года.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – региональная группа по типу ФАТФ. В ЕАГ входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. ЕАГ является ассоциированным членом ФАТФ.

Статус наблюдателей в ЕАГ предоставлен 15 государствам и 19 международным и региональным организациям (в том числе Республике Армения и ЕЭК).
 



​​​​
​​​​