Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

Данное направление входят в компетенцию Отдела платежей и координации в сфере бюджетной политики Департамента финансовой политики Комиссии.

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма – комплекс мероприятий, направленных на воспрепятствование приданию правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, и пресечение финансовых потоков, предназначенных для террористической деятельности.
Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (статья 351) предусмотрено, что таможенные органы в пределах своей компетенции выполняют функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при проведении таможенного контроля за перемещением через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

В целях обеспечения имплементации положений Рекомендации ФАТФ 32 «Курьеры наличных» правом ЕАЭС предусмотрено следующее:

1) в Таможенном кодексе ЕАЭС определена обязанность декларирования перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, сумма которых превышает 10 000 долларов США (подпункт 7 пункта 1 статьи 260). При этом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма пунктом 17 статьи 260 определен перечень сведений, необходимых для заполнения в пассажирской таможенной декларации при перемещении через таможенную границу наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;
2) Решением Коллегии ЕЭК от 06.08.2019 № 130 установлено требование обязательного подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, если их общая сумма при единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную 100 тыс. долларов США;
3) Договором о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года определен порядок приостановления таможенными органами перемещения через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов по запросам органов финансового мониторинга и (или) правоохранительных органов.
4) Решением Коллегии ЕЭК от 12.03.2013 г. № 37 утверждена форма Акта о приостановлении перемещения через таможенную границу таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;
5) Соглашением об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза от 20 июля 2021 года регламентируется порядок обмена между государствами-членами сведениями о перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами наличных денежных средствах и денежных инструментах.

ЕЭК осуществляет сотрудничество с Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). 
ЕАГ – региональная группа по типу ФАТФ, является ассоциированным членом ФАТФ. В ЕАГ входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Статус наблюдателей в ЕАГ предоставлен 15 государствам и 19 международным и региональным организациям (в том числе Республике Армения и ЕЭК).

ЕЭК получила статус наблюдателя при ЕАГ в мае 2016 г.,12 февраля 2021 года подписан Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (rus) (eng).